比特币转回国内比特币跨国转

鹏俊财经 2024年07月24日 16:19 104 0

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首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理

该案是公安机关侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络传销案。犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换。

根据江苏省盐城市中级人民法院的刑事裁定书，PlusToken 传销案共查获了超过 19 万枚比特币、83 万枚以太坊、140 万枚莱特币、2760 万枚柚子币、74167 枚达世币、487 亿枚瑞波币、60 亿枚狗狗币、79581 枚比特币现金和 213724 枚泰达币，总计约 42 亿美元。

比特币转回国内比特币跨国转

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。在此前，官方就已经通报了plustoken钱包为特大跨国网络传销。虽然，官方通报了，但是还是有许多的人执迷不悟。这其中就包括一个专门在美国做中国学生留学中介的一个叫做“饶博士”的人。好讽刺，又是一个博士。

涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

1、首先，比特币是一种加密货币，采用特定的加密算法保障交易的安全性和匿名性。这种算法使得比特币的每一次交易都受到保护，防止被篡改或双重支付等情况发生。同时，由于交易是匿名的，用户的隐私得到了保护。其次，比特币是基于区块链技术的。区块链是一个去中心化的数据库，记录了所有比特币的交易信息。

2、这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币。

3、比特币是一种数字货币。比特币是一种基于区块链技术实现的数字货币，与传统货币不同，它不依赖于任何中央机构或政府来发行和管理。相反，比特币的发行和交易是通过网络中的节点进行验证和记录的，这意味着它具有很高的去中心化和安全性。

4、与所有的货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。

5、专业点就是比特币挖矿是利用计算机硬件为比特币网络做数学计算进行交易确认和提高安全性的过程。作为对他们服务的奖励，矿工可以得到他们所确认的交易中包含的手续费，以及新创建的比特币。挖矿是一个专业的、竞争激烈的市场，奖金按照完成的计算量分割。

月17日，比特币的价格超过了每枚8万美元，离3万美元的大门只有不远的距离。现在距离它首次突破2万美元大关还不到两周时间。那么你对比特币了解多少？比特币的概念最早由中本于2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。

当年投资1元，现在收获1080万！比特币的市场价值可以买到22枚云南白药，十年增长超过1000万倍。在26日突破25000美元/枚后，比特币成交价格继续上涨！截至北京时间27日14时24分，来自coindesk的数据显示，比特币的报价为每枚27372美元，24小时内上涨超过10%。

在这一次到比特币成功当中，493亿的资金直接报上已经有超过400亿的资金灰飞烟灭。其实之所以会发生这样的事，就在于背后的操盘手可能已经在进行做空，毕竟在此前的飞速上涨当中，他已经把自己手中的比特币给售卖的差不多，已经得到了大量的利润。

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